|
 
Da capo!
[2008.03.21. 09:29]
Egy olaszországi ingatlanvásárlás során elkövetett 1 milliárd forintos csalást leplezett le a magyar rendőrség, s a nyomozók gyors intézkedésének köszönhetően még az elcsalt pénzt is zár alá tudták venni – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda. Az ingatlan-adásvétel még 2006-ban keletkezett, s egy Milánó melletti gyártelepet érintett. Az olasz vevő 27 millió eurót fizetett ki részletekben, melybe egy magyarországi társaságot is közbeiktattak. Az első részletet, 3 millió eurót 2007 júniusában utaltak át, ezt a pénzt azonban a Magyarországon bejegyzett cég olasz tulajdonosai nem az eladónak továbbították, hanem egy Seychelle-szigeteki offshore cég magyarországi bankszámlájára. Innen aztán egyrészt egy offshore cég Seychelle-szigeteki számlájára, másrészt egy panamai céghez utalták volna. Ez azonban már nem sikerült, mert a rendőrség ekkorra zárolta a számlát.
(Illusztráció)
A nyomozás akkor indult meg, amikor a vevő feljelentést tett, mivel az általa átutalt pénz nem érkezett meg az eladóhoz. Ezzel párhuzamosan a bank is bejelentést tett a rendőrségnek az általuk is gyanúsnak vélt ügyletről. A rendőrség ezt követően különösen jelentős értékű csalás miatt megindította az eljárást, s a közbeiktatott magyarországi cég két olasz tulajdonosát ki is hallgatták gyanúsítottként. Egyikük ellen Olaszországban jelenleg is több eljárás van folyamatban kisebb összegű csalások miatt – számolt be az MTI.
Kapcsolódó cikkek: h i r d e t é s
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h i r d e t é s
|
|
|
|
|
|
|
| 2008. augusztus 20., szerdaMa ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE, István napja van. |
